فهم سجل المستفيد النهائي
تتطلب التوجيهات الأوروبية من الدول الأعضاء إعداد سجل UBO. UBO لتقف على المالك المستفيد النهائي. سيتم تثبيت سجل UBO في هولندا في عام 2020. وهذا يستلزم أنه اعتبارًا من 2020 فصاعدًا ، تلتزم الشركات والكيانات القانونية بتسجيل مالكيها المباشرين (في). سيتم الإعلان عن جزء من البيانات الشخصية لـ UBO ، مثل الاسم والمصلحة الاقتصادية ، عن طريق السجل. ومع ذلك ، فقد تم تثبيت ضمانات لحماية خصوصية UBOs.
يستند إنشاء سجل المستفيد النهائي إلى التوجيه الرابع لمكافحة غسل الأموال الصادر عن الاتحاد الأوروبي، والذي يتناول مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب. يساهم سجل المستفيد النهائي في هذا من خلال توفير الشفافية حول الشخص الذي يعتبر المالك المستفيد النهائي لشركة أو السياسات إن المستفيد الحقيقي هو دائمًا شخص طبيعي يحدد مسار الأحداث داخل الشركة، سواء خلف الكواليس أم لا.
يصبح سجل UBO جزءًا من السجل التجاري ، وبالتالي سيخضع لإدارة الغرفة التجارية.
