انتهاك العقوبات المفروضة على روسيا: عواقبها على أعمالك وعقودك

يُعدّ انتهاك العقوبات المفروضة على روسيا جريمة جنائية في هولندا. وتُصنّف انتهاكات التدابير التقييدية للاتحاد الأوروبي كجرائم اقتصادية بموجب قانون العقوبات لعام 1977، بالاقتران مع قانون الجرائم الاقتصادية، ويُعاقب على الانتهاك العمدي بالسجن لمدة أقصاها ست سنوات للأفراد المتورطين، بالإضافة إلى غرامة مالية على الشركة. والأهم بالنسبة لمعظم الشركات، أن العقوبة لا تقتصر على خطر الملاحقة القضائية فحسب، بل تُغيّر أيضًا العقود القائمة. فقد يُحظر تنفيذ العقود فجأة، وتُجمّد المدفوعات، ويفقد الطرف الآخر حقه في المطالبة بأي شيء.

توضح هذه المقالة ما تحظره حزمة العقوبات الروسية تحديدًا، وكيفية تطبيق اختبار الملكية والسيطرة، وماذا يحدث للعقد الساري بالفعل عند فرض عقوبات على أحد الأطراف أو المنتج. أما فيما يخص جانب الإنفاذ، فلدينا مقالة منفصلة حول الإنفاذ الجنائي للعقوبات الدولية ، وللاطلاع على كيفية بناء الضوابط الداخلية التي تحميك من المشاكل، راجع دليلنا حول الامتثال للعقوبات للشركات التي تتعامل تجاريًا مع روسيا وإيران والصين.

ما تتضمنه حزمة العقوبات المفروضة على روسيا فعلياً

يقوم نظامان تابعان للمجلس بمعظم العمل، ويعملان بطريقة مختلفة.

اللائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم 269/2014 هي لائحة الإدراج. وهي تحدد الأفراد والكيانات التي جُمّدت أموالها ومواردها الاقتصادية، وتحظر إتاحة الأموال أو الموارد الاقتصادية لهم، بشكل مباشر أو غير مباشر. الأمر شخصي: السؤال هو مع من تتعامل.

اللائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم 833/2014 هي اللائحة القطاعية. تحظر هذه اللائحة فئات من الأنشطة بغض النظر عن هوية الطرف المقابل، وتشمل: تصدير السلع ذات الاستخدام المزدوج، والتكنولوجيا المتقدمة، والآلات، والمدخلات الصناعية؛ واستيراد النفط والفحم والصلب والذهب، وقائمة متزايدة من المنتجات الأخرى؛ ومجموعة من المعاملات المالية؛ وتقديم خدمات محددة للحكومة الروسية أو للكيانات القائمة في روسيا، بما في ذلك المحاسبة، والتدقيق، والاستشارات الضريبية، واستشارات الأعمال والإدارة، والعلاقات العامة، وتكنولوجيا المعلومات، وخدمات الاستشارات القانونية، مع مراعاة استثناءات محددة. إنها لائحة تركز على المعاملات: السؤال هو: ما الذي تقوم به؟

كلاهما ينطبق مباشرة في هولندا. لا يوجد قانون تنفيذي هولندي يمكن الرجوع إليه لتحديد المحظورات نفسها؛ إذ يوفر قانون Sanctiewet لعام 1977 آليات الإنفاذ، وهيكل الترخيص، والمسؤولية الجنائية، بينما تأتي المادة مباشرة من بروكسل وتتغير مع كل إصدار.

الحزم، ولماذا يُعدّ الإصدار مهمًا

تم تمديد التدابير التقييدية في حزم متتالية منذ فبراير 2022، حيث عدّلت كل حزمة منها اللائحتين بدلاً من استبدالهما. وقد اعتُمدت الحزمة الحادية والعشرون في 23 يوليو 2026 ودخلت حيز التنفيذ في اليوم التالي، حيث مددت مواعيد التصفية والإنهاء لعدة فئات حتى نهاية عام 2027، وأضافت قيوداً تجارية ومالية إضافية.

النتيجة العملية هي أن النص الموحد يمثل صورةً آنيةً، وليس القانون نفسه. ففحص الطرف المقابل بناءً على قائمة تم تحميلها قبل ثلاثة أشهر لا يُعد امتثالاً، كما أن السياسة الداخلية التي تشير إلى رقم حزمة تصبح قديمة بمجرد ظهور رقم حزمة جديد. ما يجب توثيقه هو العملية نفسها، بما في ذلك تاريخ إجراء كل فحص والنسخة التي تم الرجوع إليها من القوائم، لأن هذا ما سيطلبه التحقيق. ويُظهر استعراضنا للعقوبات الإضافية المفروضة على روسيا ما أُضيف في الحزم المتعاقبة.

من هو المقيد

تُلزم هذه اللوائح أي شخص داخل أراضي الاتحاد الأوروبي، وجميع مواطني الاتحاد الأوروبي أينما كانوا، وكل شركة مؤسسة بموجب قانون إحدى الدول الأعضاء، وأي نشاط تجاري يُمارس كليًا أو جزئيًا داخل الاتحاد. وبالتالي، فإن شركة هولندية ذات مسؤولية محدودة مُلزمة بالتدابير المتعلقة بروسيا فيما يخص أنشطتها العالمية، ويظل المواطن الهولندي العامل في الخارج لدى صاحب عمل أجنبي مُلزمًا بها شخصيًا.

يتجاوز نطاق المسؤولية ذلك. فبموجب المادة 8أ من اللائحة 833/2014، يتعين على أي شركة عاملة في الاتحاد الأوروبي بذل قصارى جهدها لضمان عدم تقويض الشركات غير الأوروبية التي تملكها أو تسيطر عليها لهذه التدابير. هذا الالتزام هو التزامٌ قائم على تحقيق النتائج وليس مسؤولية مطلقة، ولكنه يعني أنه لا يجوز لشركة هولندية أمّ اعتبار شركة تابعة لها في دولة ثالثة خارجة عن مسؤوليتها، ويجب أن تكون قادرة على إثبات الخطوات التي اتخذتها فعلياً.

اختبار الملكية والسيطرة: خمسون بالمائة، وليس خمسة وعشرون بالمائة

إنّ أغلى خطأ في تطبيق العقوبات هو تطبيق المعيار الخاطئ. فشركة غير مدرجة في البورصة قد تخضع لتجميد الأصول إذا كانت مملوكة أو خاضعة لسيطرة شخص أو كيان مدرج. وبموجب التوجيهات الأوروبية بشأن تنفيذ التدابير التقييدية، تعني الملكية امتلاك 50% أو أكثر من حقوق الملكية أو حصة أغلبية، بشكل مباشر أو غير مباشر، بما في ذلك من خلال الحيازات التراكمية لعدة أشخاص مدرجين. أما السيطرة فهي معيار منفصل وأوسع نطاقًا، يشمل صلاحية تعيين أو عزل أغلبية أعضاء مجلس الإدارة، والقدرة على تحديد استخدام الأصول، والتأثير المهيمن من خلال عقد أو النظام الأساسي، وترتيبات مماثلة. ويمكن أن توجد السيطرة دون أي امتلاك أسهم على الإطلاق.

يمثل معيار 25% عتبة مختلفة ضمن نظام مختلف. فهو المستوى الذي يُعتبر عنده الشخص الطبيعي مالكًا مستفيدًا نهائيًا بموجب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولا علاقة له بتجميد حسابات الكيان. الشركات التي تعتمد معيار 25% في فحصها، لمجرد أنه المعيار المستخدم في برامجها، ستُبالغ في الإبلاغ، والأخطر من ذلك، أنها ستتجاهل كيانات خاضعة للسيطرة دون أن تكون مملوكة لها. توضح مقالتنا حول تحقيق "اعرف عميلك" (KYC) بموجب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب اختبار المالك المستفيد النهائي، وتُبين سبب عدم اعتباره فحصًا للعقوبات.

يترتب على ذلك نقطتان إضافيتان. أولاً، يجب أن يشمل التحليل كامل سلسلة الملكية، لأن الملكية قد تكون غير مباشرة، وقد يكون التحكم على مستويين أو ثلاثة مستويات أعلى. ثانياً، يتغير الوضع فجأة: فقد يُكشف أمر الطرف المقابل الذي كان وضعه سليماً عند تاريخ العقد، في اليوم الذي يُدرج فيه المساهم النهائي، دون أن يتغير أي شيء في عقدك.

ما تأثير العقوبات على عقد قائم بالفعل

هنا تحديداً تشعر معظم الشركات الهولندية بتأثير هذه الإجراءات. تم إبرام العقد بشكل قانوني، وتم تسليم نصف البضائع، ودُفعت دفعة، ثم وصلت الشحنة. عندها تبرز أربعة أسئلة بالتتابع: هل يجوز لك الاستمرار في التنفيذ؟ هل يجب عليك الاستمرار في التنفيذ؟ من يتحمل الخسارة؟ وهل يمكنك الانسحاب؟

يُحظر الأداء

عندما يحظر نظامٌ ما تنفيذَ ما ينص عليه العقد، يتعذر تنفيذ الالتزام قانونًا. وبموجب القانون الهولندي، يُعدّ هذا إخفاقًا غير مُعزى: إذ لا يستطيع المدين التنفيذ، ولا يتحمل الدائن مخاطر العائق، وبالتالي لا يحق له المطالبة بتعويضات أو تنفيذ عيني. ما يمكن للدائن فعله عادةً هو فسخ العقد، ما يُنهيه ويُنشئ التزاماتٍ بإلغاء ما تم تنفيذه بالفعل. قد يُنظّم بند القوة القاهرة في العقد هذا الأمر بشكلٍ مختلف، وتُعرّف العديد من عقود التوريد القوة القاهرة تعريفًا دقيقًا بما يكفي لاستبعاد أي تغييرات في القانون، لذا يجب قراءة البند قبل الاستناد إلى القانون.

إن الاتفاق الذي يشترط أداءً محظورًا هو في حد ذاته عرضة للانتهاك. فالعقد الذي يتعارض مضمونه أو تنفيذه مع نص قانوني إلزامي باطل، وتكون لوائح العقوبات إلزامية في هذا السياق. ويكمن الفرق في جوهره: فالعقد الباطل لا يُنشئ أي التزامات، بينما العقد الذي يستحيل تنفيذه يبقى قائمًا ويجب فسخه. ويعتمد تحديد أي من الحالتين ينطبق على ما إذا كان الحظر قائمًا وقت إبرام العقد.

ظروف غير متوقعة وإعادة التفاوض

في الحالات التي لا يُحظر فيها تنفيذ العقد، ولكن يصبح فيها أكثر صعوبة بشكل جذري، يسمح مبدأ الظروف غير المتوقعة في المادة 6:258 من القانون المدني للمحكمة بتعديل العقد أو فسخه، كليًا أو جزئيًا، وبأثر رجعي إذا رأت ذلك مناسبًا. ويمكن أن تشمل هذه الظروف العقوبات والعقوبات المضادة وانهيار قناة الدفع، ولكن الشروط المطلوبة صارمة. يجب ألا يكون هذا الظرف متوقعًا في العقد، ويجب على الطرف الذي يستند إليه أن يُثبت أن الطرف الآخر لا يمكنه توقع استمرار العقد دون تغيير. منذ فبراير 2022، أصبح هذا الادعاء أكثر صعوبة بالنسبة للعقود المبرمة بعد بدء تطبيق الإجراءات، لأن المخاطر كانت متوقعة آنذاك. ويبقى بند المشقة أو إعادة التفاوض المُصاغ جيدًا هو الخيار الأفضل.

بنود الإيقاف والإنهاء والعقوبات

تتضمن العديد من العقود التجارية حاليًا بندًا للعقوبات يُخوّل أحد الأطراف تعليق أو إنهاء العقد إذا أُدرج الطرف المقابل، أو أي شخص في سلسلة ملكيته، في قائمة العقوبات أو إذا كان تنفيذ العقد يُخالف التدابير التقييدية. وفي حال وجود هذا البند، فإنه عادةً ما يُحسم الأمر. أما في حال عدم وجوده، فتكون الخيارات عامة: تعليق التنفيذ إذا عجز الطرف المقابل عن الوفاء بالتزاماته، وفسخ العقد لعدم الوفاء، والإنهاء بإشعار في عقد مستمر، وهو خيار لا يُتاح دائمًا بموجب القانون الهولندي دون إشعار مسبق، وقد يتطلب سببًا خطيرًا وفترة إشعار معقولة.

هناك نقطتان أساسيتان يجب مراعاتهما عند إعادة التفاوض على العقود. ينبغي أن يغطي البند المسؤولية غير المباشرة، بحيث يسري مفعوله حتى في حال سيطرة جهة مدرجة على الطرف المقابل بدلاً من إدراجها هي نفسها، كما ينبغي أن يميز بين تعليق العقد وإنهائه، لأن الانسحاب الدائم ليس دائمًا في مصلحة الطرف الذي يلجأ إليه. كذلك، ينبغي أن يوضح البند بوضوح مصير المبالغ المدفوعة مسبقًا والبضائع التي تم تسليمها.

قاعدة عدم المطالبات

تتضمن المادة 11 من اللائحة 833/2014 بندًا يُغفل عنه غالبًا، ولكنه قادر على حسم نزاعٍ برمته. لا يجوز قبول أي مطالبة تتعلق بعقد أو معاملة تأثر تنفيذها بالتدابير، إذا كانت مقدمة من جهة حكومية روسية، أو شخص أو كيان روسي، أو شخص يتصرف من خلال أحدهما أو نيابةً عنه. يشمل ذلك مطالبات التعويض، والضمان، والضمانات، وسداد الكفالة. وبالتالي، فإن الشركة الهولندية التي تتوقف عن العمل بسبب العقوبات تتمتع بحماية من مطالبة الطرف الروسي المقابل، ويقع عبء إثبات عدم انطباق هذا البند على عاتق المدعي. وهذا أيضًا هو السبب وراء لجوء بعض الأطراف الروسية المقابلة إلى التقاضي في روسيا، ولذا فإن مسألة إنفاذ الأحكام الروسية في هولندا تُعدّ مسألةً ينبغي النظر فيها قبل بدء الإجراءات القانونية لا بعدها.

فترات التهدئة والاستثناءات

تتضمن حزم العقوبات عادةً أحكامًا انتقالية تسمح بتنفيذ العقود المبرمة قبل تاريخ محدد لفترة محدودة لاحقة، وقد مددت الحزمة الحادية والعشرون العديد من هذه المواعيد النهائية. تُعدّ فترات الإنهاء هذه مخرجًا آمنًا من العقود القديمة، ويتم تفسيرها بدقة: فهي عادةً ما تنطبق فقط على العقود المبرمة قبل التاريخ المحدد، بما في ذلك العقود الفرعية اللازمة لتنفيذها، وحتى التاريخ المحدد فقط.

إضافةً إلى ذلك، تتضمن معظم المحظورات استثناءاتٍ يُمكن للسلطة المختصة منح ترخيصٍ بشأنها، كالأغراض الإنسانية، أو التنازل عن حصةٍ قائمة، أو تصفية العمليات، أو سداد المبالغ المستحقة بموجب عقدٍ سابق. في هولندا، تُحال هذه الطلبات إلى وزارة الخارجية، بينما تتولى الجمارك إدارة عمليات التصدير والاستيراد. تستغرق معالجة الطلبات وقتًا وتتطلب وثائق كاملة، لذا فإن تقديم الطلب قبل أسبوعٍ من موعد الشحن لن يُجدي نفعًا. في حال وجود حسابٍ مُجمّد، قد يلزم الحصول على ترخيصٍ من وزارة المالية للإفراج عن الأموال.

الالتزامات التي تدخل في بنود عقدك

بعض هذه الإجراءات لا تقتصر على حظر السلوك فحسب، بل تملي ما يجب أن تنص عليه عقودك.

أوضح مثال على ذلك هو الالتزام بعدم إعادة التصدير الوارد في المادة 12 (ز) من اللائحة 833/2014. بالنسبة لفئات محددة من السلع والتقنيات الحساسة، يجب على مُصدِّر الاتحاد الأوروبي الذي يبيع لطرف مقابل في دولة ثالثة أن يحظر عليه تعاقديًا إعادة تصدير تلك السلع إلى روسيا أو استخدامها فيها، وأن ينص على سبل انتصاف كافية في حالة الإخلال، بما في ذلك إنهاء العقد وفرض غرامة رادعة. كما يتعين على المُصدِّر إخطار السلطة المختصة في حال علمه بأي إخلال. ويُعدّ أي عقد يُغفل هذا البند إخلالًا بالامتثال، بغض النظر عما يحدث للسلع.

إلى جانب ذلك، يوجد توقع عام بضرورة بذل العناية الواجبة في سلسلة التوريد. فعندما تكون البضائع من نوع معروف بتحويل مسارها، يُتوقع من المُصدِّر أن ينظر في مدى معقولية الاستخدام النهائي المُعلن، وفي المسارات غير المعتادة عبر الدول التي شهدت نموًا حادًا في تجارتها مع روسيا، وفي طرق الدفع التي لا تتطابق مع الصفقة، وفي الأطراف المقابلة التي ليس لها تاريخ في المنتجات المعنية. إن توثيق الأسئلة التي طرحتها والإجابات التي تلقيتها هو ما يُميز الشركة التي تعرضت للخداع عن تلك التي لم ترغب في معرفة الحقيقة، وهذا التمييز هو تحديدًا ما يُحدد ما إذا كان الخرق يُعتبر متعمدًا.

تترتب على قيود الخدمات آثار تعاقدية خاصة بها. ففي حال وجود علاقة مستمرة بين مستشار أو محاسب أو مورد خدمات تقنية معلومات هولندي وكيان مؤسس في روسيا، لا يقتصر الأمر على إمكانية قبول أعمال جديدة، بل يشمل أيضاً إمكانية استمرار العقد القائم، والاستثناءات محدودة. أما بالنسبة للمحامين، فيُسمح لهم بالتمثيل في الإجراءات القضائية والإدارية والتحكيمية، وتقديم المشورة اللازمة لتقييم الامتثال لقانون الاتحاد الأوروبي؛ بينما لا يُسمح لهم بأعمال الاستشارات التجارية العامة.

المدفوعات والبنوك والأموال المجمدة

حتى في حال كانت المعاملة الأساسية قانونية، قد لا يتم تحويل الأموال. تطبق البنوك الهولندية معاييرها الخاصة لتقييم المخاطر بالإضافة إلى اللوائح، وعادةً ما يتم تأخير أو إرجاع أو رفض أي دفعة من أو إلى دولة مرتبطة بالتحايل. هذا قرار تجاري من البنك وليس حظراً قانونياً، وهناك مجال محدود لإجباره على ذلك، مع العلم أن البنك الذي ينهي علاقة كاملة مع البنك لا يزال ملزماً بواجب العناية الواجبة.

في حال كانت الأموال مملوكة لشخص مدرج في البورصة أو لكيان يملكه أو يسيطر عليه، يتم تجميدها بموجب القانون. التجميد ليس مصادرة، فالأصول تبقى ملكًا لحاملها، لكن لا يمكن استخدامها أو إتاحتها. يجب على أي شخص يحتفظ بهذه الأموال، بما في ذلك البنوك، أو الموثقين الذين يحتفظون بأموال في حساب ضمان، أو الشركات التي عليها التزام بالدفع للطرف المدرج، إبلاغ السلطة المختصة بذلك، والامتناع عن الدفع. يُعدّ الدفع لطرف مقابل مدرج مخالفة بحد ذاتها، ولذلك فإن الرد الصحيح على فاتورة من مورد مدرج حديثًا هو تجميد الأموال والإبلاغ عنها، وليس التسوية السريعة قبل أن يصبح الوضع حرجًا.

تتداخل العقوبات والتزامات مكافحة غسل الأموال بشكل كبير هنا. فالمعاملة التي تشير إلى محاولة التحايل على التدابير التقييدية تُعتبر عادةً معاملة غير اعتيادية، ويتعين على المؤسسة الخاضعة لقانون مكافحة غسل الأموال الإبلاغ عنها إلى وحدة الاستخبارات المالية الهولندية (FIU-Nederland)، وتُنفذ هاتان الواجبات بالتوازي لا كبديلين. ويوضح دليلنا حول غسل الأموال في هولندا آلية عمل واجب الإبلاغ هذا.

عند الاشتباه في حدوث خرق

تُطبَّق إجراءات إنفاذ القانون في هولندا وفق مسارٍ مألوف. إذ تكتشف الجمارك معظم المخالفات على الحدود، من خلال رصد التناقضات في التصريحات الجمركية، وعدم تطابق البضائع مع المستخدمين النهائيين المُعلنين، ومسارات الشحن غير المنطقية تجاريًا. ثم يتولى مكتب التحقيقات الفيدرالي (FIOD) التحقيق الجنائي، مستخدمًا الصلاحيات الممنوحة له، بما في ذلك تفتيش مقار الشركات، ومصادرة السجلات، واستجواب المديرين والموظفين. وتقرر النيابة العامة ما إذا كانت ستُقاضي المُخالفين، أو تُقدم تسوية، أو تُسقط القضية. وقد أبدت وزارة الخارجية الهولندية استعدادها لمقاضاة المُصدِّرين الذين قاموا بتهريب بضائع خاضعة للعقوبات عبر دول ثالثة، وزوّروا عقود المعاملات. وفي مثل هذه الحالات، أدانت محكمة روتردام الجزئية المتهمين بناءً على النية وتزوير الوثائق، حتى في حال عدم ثبوت وصول البضائع إلى روسيا، ويُعدّ مصادرة الأرباح المُتحصَّلة جزءًا أساسيًا من الحكم.

يُعدّ الإخلال العمدي جريمة اقتصادية خطيرة تصل عقوبتها القصوى إلى السجن ست سنوات، أو الخدمة المجتمعية، أو غرامة مالية وفقًا لأعلى فئة قانونية سارية. أما بالنسبة للأشخاص الاعتباريين، فإذا لم تسمح الفئة القانونية بعقوبة مناسبة، فقد تُفرض غرامة تصل إلى عشرة بالمائة من حجم مبيعاتهم السنوية. وفي حال تعذّر إثبات النية، يُعاقب على الإخلال غير العمدي، ولكن بعقوبة أقل بكثير. وقد حُدّدت المبالغ المحددة في المادة 23 من قانون العقوبات، ويتم تعديلها دوريًا، لذا يُنصح بالتحقق من الأرقام الحالية بدلًا من افتراضها. وإلى جانب الإجراءات الجنائية، يُمكن سحب التراخيص واستبعاد الشركة من المناقصات العامة.

إذا اتصلت بك وحدة التحقيقات في الجرائم الدولية (FIOD)، فستكون النصائح العملية موجزة. لستَ مُلزماً بالإجابة عن الأسئلة بصفتك مشتبهاً به، فالموظفون لهم وضعهم وحقوقهم، وما يُقال في المقابلة الأولى يُؤثر على كل ما يليها. استشر مختصاً قبل تلك المقابلة. تشرح مقالتنا حول الإجراءات الجنائية في هولندا، من التحقيق إلى النطق بالحكم، كيفية سير العملية، بينما تتناول مقالتنا المنفصلة حول إنفاذ العقوبات الدولية في القضايا الجنائية الجرائم الموضوعية بمزيد من التفصيل.

ماذا تفعل بالعقود التي لديك الآن؟

ابدأ بالمحفظة الاستثمارية بدلاً من السياسة. حدد كل عقد مع طرف مقابل في روسيا أو بيلاروسيا، وكل عقد تندرج سلعُه أو تقنياتُه أو خدماتُه ضمن فئة مقيدة، بما في ذلك العقود مع أطراف مقابلة في دول ثالثة قد تصل تلك السلعُ من خلالها إلى روسيا. بالنسبة لكل عقد، حدد ثلاثة أمور: ما إذا كان التنفيذ لا يزال قانونيًا، وما إذا كانت هناك فترة تصفية أو استثناء ينطبق، وماذا ينص عليه العقد بشأن التعليق والإنهاء والقوة القاهرة.

ثم قم بإجراء تحليل الملكية والسيطرة بشكل صحيح، بنسبة 50% أو أكثر، ووفقًا لمعايير السيطرة، عبر سلسلة التوريد بأكملها وفي القوائم الحالية. سجّل وقت إجراء التحليل. في حال ضبط الطرف المقابل متلبسًا، توقف عن العمل وقم بالإبلاغ بدلًا من الارتجال، واستشر مختصًا قبل التواصل معه بأي شكل من الأشكال، لأن الرسالة غير الواضحة قد تُعتبر تحايلًا أو قد تُضرّ بالدفاع لاحقًا.

أخيرًا، عدّل الشروط المستقبلية. أضف أو حدّث بند العقوبات، وأضف بند منع إعادة التصدير حيثما تتطلب البضائع ذلك، وتأكد من أن شروطك القياسية تمنحك الحق في الحصول على المعلومات والحق في التعليق. يُعدّ بناء الضوابط الداخلية حول ذلك عملية منفصلة، ​​ويوضح دليلنا بشأن الامتثال للعقوبات للشركات ما يتضمنه برنامج قابل للدفاع.

نصائح بشأن العقوبات المفروضة على روسيا وعقودك

نادراً ما تكون مسائل العقوبات مجردة عند وصولها إلى محامٍ. فهناك شحنة محتجزة على الحدود، وفاتورة غير قابلة للدفع، وطرف مقابل أُدرج مساهموه مؤخراً في قوائم العقوبات، أو رسالة من مكتب التحقيقات الفيدرالي. ولكل حالة من هذه الحالات مهلة قصيرة تحدد فيها الاستجابة النتيجة النهائية.

Law & More نقدم الاستشارات للشركات ومديريها بشأن التدابير التقييدية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا: تقييم ما إذا كانت معاملة أو طرف مقابل مشمول بالتدابير، ومراجعة العقود المتأثرة بها وإعادة التفاوض بشأنها، وتقديم طلبات الحصول على التراخيص والاستثناءات، والدفاع عن الشركات والأفراد في تحقيقات مكتب التحقيقات المالية (FIOD) والإجراءات التي ترفعها النيابة العامة. في حال تم حظر معاملة ما أو تواصلت معك جهة مختصة، يُرجى التواصل معنا قبل الرد.

الأسئلة المتكررة