الجانب الجنائي من قانون السلامة والصحة المهنية الوطنية: متى يتحول التفتيش إلى قضية جنائية

An تحقيق جنائي من قبل الهيئة الوطنية لإدارة المواد الإباحية قد تترتب على ذلك عواقب وخيمة على الشركات. تُعرف الهيئة الهولندية لسلامة الأغذية والمنتجات الاستهلاكية (NVWA) لدى العديد من الشركات بأنها جهة تنظيمية تُجري عمليات تفتيش، وتُصدر تحذيرات، وتفرض أحيانًا غرامات إدارية. هذه الصورة ليست خاطئة تمامًا، ولكنها غير مكتملة. تمتلك الهيئة أيضًا جهاز تحقيق خاص بها، وهو جهاز الاستخبارات والتحقيقات (NVWA-IOD). ونتيجة لذلك، قد يتطور تفتيش يبدأ كفحص روتيني إلى تحقيق جنائي، وقد يؤدي في نهاية المطاف إلى مقاضاة من قبل النيابة العامة.

بالنسبة للشركات العاملة في قطاعات الأغذية والأعلاف والزراعة وصحة الحيوان، يُعدّ التمييز بين الإنفاذ الإداري والتحقيق الجنائي ذا أهمية بالغة. فليست الصلاحيات والإجراءات فقط هي التي تختلف، بل تختلف العواقب والاستراتيجية المطلوبة اختلافاً كبيراً أيضاً.

مساران لإنفاذ القانون

تشرف الهيئة الوطنية لسلامة الأغذية والمنتجات الحيوانية على الامتثال لقوانين عديدة، منها قانون السلع الأساسية، وقانون الحيوانات، وقانون الزراعة، وقانون مصايد الأسماك، وقانون الأسمدة. وفي حال الاشتباه بوقوع مخالفة، يحق لها اتخاذ إجراءات مختلفة. ويتوقف إجراء تحقيق جنائي من قبل الهيئة على طبيعة المخالفة وخطورتها.

مسار القانون الإداري

في إطار الإجراءات الإدارية، يمكن للهيئة الوطنية لسلامة المركبات (NVWA) على سبيل المثال إصدار إنذار، أو فرض غرامة إدارية، أو إصدار أمر مشروط بدفع غرامة، أو تطبيق إجراءات إنفاذ إدارية، أو تعليق أو سحب ترخيص، أو تقييد أو إنهاء الاعتراف أو التسجيل. وعادةً ما تُفرض الغرامة الإدارية بعد إجراء تفتيش وإعداد تقرير بالغرامة. ويحق الاعتراض على هذه الغرامة أو استئنافها.

مسار القانون الجنائي

في حالة المخالفات الأكثر خطورة أو تعقيداً، يمكن التحقيق في القضية بموجب القانون الجنائي. وقد يؤدي ذلك إلى تقديم تقرير رسمي، أو إجراء تحقيق جنائي من قبل الهيئة الوطنية لسلامة الأغذية والمنتجات الاستهلاكية، أو إصدار أمر عقابي، أو اقتراح تسوية، أو استدعاء وعقد جلسة استماع أمام المحكمة الجنائية.

لا يقتصر اختيار مسار معين على الجهة التنظيمية التي تجري التفتيش فحسب، بل تعمل الهيئة الوطنية لسلامة الأغذية والمنتجات الحيوانية وفق سياسة التدخل والعقاب. وتلعب خطورة المخالفة، والمخاطر التي تهدد الصحة العامة وسلامة الغذاء ورفاهية الحيوان، وظروف القضية، دوراً هاماً في هذا الاختيار.

قد تشكل النية والاحتيال والسلوك المنهجي وتكرار المخالفات أسبابًا لإنفاذ القانون الجنائي. أما الخطأ الإداري المعزول، فيُرجح أن يُعالج بموجب القانون الإداري. في المقابل، قد يؤدي الاحتيال الهيكلي الذي يشمل وضع العلامات، أو الذبح غير القانوني، أو الانتهاكات الجسيمة لحقوق الحيوان، أو الاتجار بالمواد المحظورة، إلى تحقيق جنائي.

قانون الجرائم الاقتصادية

تُصنّف العديد من انتهاكات اللوائح التي تشرف عليها الهيئة الوطنية لسلامة الأغذية والمنتجات الاستهلاكية كجرائم اقتصادية. ولذلك، يُشكّل قانون الجرائم الاقتصادية حلقة وصل مهمة بين القاعدة الموضوعية وإنفاذ القانون الجنائي.

بحسب المعيار ذي الصلة وما إذا كان السلوك متعمداً، يمكن تصنيف المخالفة كجريمة أو كجنحة. ويؤثر هذا التمييز على صلاحيات التحقيق المتاحة، والعقوبة المحتملة، وإمكانية الحبس الاحتياطي، وتوصيف السلوك، ومكانة الأفراد داخل الشركة. في حالات الاحتيال المتعمد، كالتلاعب المتعمد بالملصقات أو التحايل على متطلبات التفتيش، قد تكون المسؤولية الجنائية أشد بكثير مما هي عليه في حالة الخطأ الإداري.

إضافةً إلى الغرامات، قد تُطبّق عقوبات وإجراءات أخرى، كالسجن مع وقف التنفيذ أو السجن دون قيد أو شرط، وإغلاق المنشأة، ومصادرة البضائع، ومنع مزاولة المهنة، ونشر الحكم. وبالنسبة للشركات، فإن الجمع بين العقوبة المالية والإغلاق والإضرار بالسمعة قد يكون له آثار بعيدة المدى.

مكتب التحقيقات الداخلية التابع لهيئة ترخيص المركبات الكهربائية والنارية: التحقيق داخل هيئة ترخيص المركبات الكهربائية والنارية

إن وحدة التحقيقات الخاصة التابعة لهيئة ترخيص المركبات الكهربائية هي وحدة التحقيقات الخاصة التي تجري تحقيقات جنائية في إطار هيئة ترخيص المركبات غير الكحولية الوطنية مجال العمل. بناءً على الأساس القانوني وظروف التحقيق، يمكن لضباط التحقيق التابعين لها، من بين أمور أخرى، استجواب المشتبه بهم والشهود، وفحص السجلات، وتأمين البيانات الرقمية، ومصادرة البضائع ووسائط تخزين البيانات، وتفتيش المباني، واعتقال المشتبه بهم. في التحقيقات واسعة النطاق أو العابرة للحدود، يمكن لمكتب التحقيقات في هيئة السلامة والصحة المهنية الوطنية (NVWA-IOD) التعاون مع جهات أخرى، من بينها الشرطة، وهيئة مكافحة الفساد، والجمارك، والنيابة العامة، لا سيما في التحقيقات الجنائية العابرة للحدود.

تتولى النيابة العامة عادةً هذا النوع من القضايا من خلال مكتب المدعي العام المختص. ويتولى هذا المكتب، من بين أمور أخرى، قضايا معقدة تتعلق بالبيئة والاحتيال وقانون الغذاء. ثم تقرر النيابة العامة كيفية التعامل مع القضية، وتشمل الخيارات المتاحة إسقاط الدعوى، أو إصدار أمر عقابي، أو التوصل إلى تسوية، أو استدعاء المتهم.

الغرامة الإدارية والملاحقة الجنائية: قاعدة أونا فيا

لا يجوز الاكتفاء بفرض غرامة إدارية مع الملاحقة الجنائية لنفس الفعل. ويُعرف هذا بقاعدة "الطريق الوحيد".

إن تطبيق هذه القاعدة ليس بالأمر السهل دائمًا. عمليًا، يجب تحديد السلوك المزعوم بدقة، والفترة الزمنية والوقائع محل النزاع، وما إذا كان الأمر يتعلق بالفعل نفسه، وما هو قرار الإنفاذ الذي تم اتخاذه بالفعل، وما إذا كانت غرامة إدارية قد فُرضت فعليًا أم تم الإعلان عنها فقط. لا يترتب على الإنذار أو تقرير التفتيش أو نية فرض غرامة نفس الآثار القانونية المترتبة على فرض غرامة إدارية فعلية. لذا، من المهم تقييم جميع المراسلات ووثائق القضية بعناية قبل اتخاذ أي موقف.

من التفتيش إلى التحقيق الجنائي الذي تجريه الهيئة الوطنية لسلامة المركبات والمركبات

يختلف التحقيق الجنائي اختلافاً جوهرياً عن التفتيش الإداري العادي. ففي التفتيش الإداري، ينصب التركيز عادةً على إثبات المخالفة وجمع المعلومات لاتخاذ إجراء إداري. أما في التحقيق الجنائي، فيمكن استخدام صلاحيات أوسع نطاقاً، مثل التفتيش المفاجئ، وتأمين المعلومات الرقمية، واستجواب المتورطين كمشتبه بهم.

تشمل العلامات التي تدل على أن هذا لم يعد تفتيشًا عاديًا، على سبيل المثال، وجود ضباط تحقيق من NVWA-IOD، والتحذير، والاستجواب كمشتبه به، ومصادرة السجلات أو الهواتف أو أجهزة الكمبيوتر، والتفتيش، وتدخل دائرة الادعاء العام، أو الأسئلة التي لا تتعلق فقط بالوضع الحالي ولكن أيضًا بالمعاملات السابقة أو عملية صنع القرار الداخلية.

يُعدّ وصف طبيعة المحادثة أمراً بالغ الأهمية في هذا الصدد. فقد يعتقد صاحب العمل أنه يتعاون مع عملية تفتيش، بينما تكون السلطات في الواقع تجمع المعلومات تمهيداً للملاحقة الجنائية.

حقوق المشتبه بهم

للمشتبه به الحق في معرفة التهمة الموجهة إليه. كما يحق له التزام الصمت واستشارة محامٍ قبل ذلك. استجواب. أثناء الاستجواب، هناك من حيث المبدأ أيضاً الحق في الحصول على مساعدة قانونية.

لا يعني هذا أن بإمكان الشركة رفض التعاون كلياً. فالهيئات الرقابية تتمتع بصلاحياتها بموجب القانون الإداري، ويمكنها، في ظروف معينة، إلزام الشركات بالتعاون. إلا أن هذا الالتزام بالتعاون له حدوده. فليس على المشتبه به أن يتعاون فعلياً في إدانته الجنائية.

لهذا السبب، من المهم منذ البداية التمييز بين المعلومات التي يجب تقديمها بناءً على سلطة إشرافية، والتصريحات التي يمكن استخدامها كدليل ضد فرد، وبيانات الشركة، والتصريحات الشخصية الصادرة عن المديرين أو الموظفين أو المديرين الفعليين. فقد يلعب تصريح غير مدروس خلال محادثة أولية دورًا هامًا في الملف الجنائي لاحقًا.

كما أن المديرين والمديرين الفعليين معرضون للخطر

لا يقتصر التحقيق الجنائي على الشركة ككيان قانوني فحسب، بل قد يشمل أيضاً المديرين والمسؤولين وغيرهم من الأفراد داخل المنظمة. تمت مقاضاته شخصيا. يمكن أن يكون هذا هو الحال، على سبيل المثال، عندما يأمر شخص ما بالانتهاك، أو يسمح بوقوع الانتهاك عن علم، أو يوجه السلوك المحظور بشكل فعال، أو يكون على علم بالانتهاك ولم يتدخل، أو يستفيد من الانتهاك.

يعتمد وجود المسؤولية الجنائية الشخصية على الدور المحدد للشخص ومعرفته ومشاركته. فمجرد كونه مديرًا لا يكفي بحد ذاته. وفي الوقت نفسه، لا يوفر النأي الرسمي عن العمليات اليومية الحماية دائمًا عندما يكون للشخص تأثير فعلي على إدارة الشركة.

أمثلة على إنفاذ القانون الجنائي

في حالات مختلفة، أصبح من الواضح أن الهيئة الوطنية لسلامة الأغذية والمنتجات البيطرية ودائرة الادعاء العام تتخذان إجراءات جنائية فيما يتعلق، من بين أمور أخرى، بالاحتيال المتعلق بالعلامات والمنشأ، والذبح غير القانوني، والمواد المحظورة في تربية الماشية، والاحتيال في السماد، والاتجار بالأدوية البيطرية المحظورة أو المزيفة، والانتهاكات الخطيرة لرعاية الحيوان، والانتهاكات أثناء نقل الحيوانات.

تُظهر هذه الأمثلة أن إنفاذ القانون الجنائي لا يقتصر على الحالات الاستثنائية. ويزداد احتمال إجراء تحقيق جنائي، خاصةً في الحالات التي يكون فيها قصد أو مكسب مالي أو تكرار أو تعاون منظم أو مخاطر على الصحة العامة ورفاهية الحيوان.

ما يجب فعله أثناء تفتيش أو مداهمة هيئة إدارة المركبات والسيارات الوطنية (NVWA)

يبدأ الإعداد الجيد بتحديد طبيعة التحقيق.

أثناء عملية تفتيش دورية

أثناء التفتيش الدوري، يُنصح بتحديد الجهة التنظيمية، والاستفسار عن الغرض من التفتيش ونطاقه، وإتاحة المستندات ذات الصلة، والإجابة بواقعية وعناية، وتجنب التصريحات التخمينية، والاحتفاظ بسجل داخلي للتفتيش.

في حال وجود مؤشرات على وجود تحقيق جنائي

في حالة المداهمة أو التحقيق الجنائي، من المهم أيضًا الاستعانة فورًا بمحامٍ متخصص، وتسجيل الأشخاص والخدمات الموجودة، والتحقق من نطاق التفتيش أو الأمر، وتجنب إتلاف أو تغيير أي مستندات أو بيانات رقمية، وتوجيه الموظفين بعدم القيام بذلك. أدلي بتصريحات جوهرية دون استشارة مسبقة، استخدم الحق في التزام الصمت عند استجواب شخص ما كمشتبه به، وتأكد من تسجيل البضائع والبيانات المصادرة بأكبر قدر ممكن من الدقة، وقم بتقييم الإجراءات الإدارية والجنائية بالتزامن مع بعضها البعض.

لا يعني التعاون مع التحقيق الإدلاء بتصريحات جوهرية دون استشارة قانونية. فالساعات الأولى من التحقيق، على وجه الخصوص، قد تكون حاسمة في تحديد مساره اللاحق.

أخيرا

التعرف على تحقيق جنائي من قبل الهيئة الوطنية لإدارة المواد الإباحية يُعدّ اتخاذ الإجراءات في المراحل المبكرة أمرًا بالغ الأهمية. فالهيئة الوطنية لسلامة المركبات والمنتجات الاستهلاكية ليست مجرد جهة تنظيمية إدارية، بل تمتلك، من خلال مكتب التحقيقات الجنائية التابع لها، جهازًا متخصصًا في القانون الجنائي قادرًا على التحقيق في الانتهاكات الخطيرة والمعقدة. ويمكن للنيابة العامة، بعد ذلك، أن تقرر إصدار أمر بالعقوبة، أو التوصل إلى تسوية، أو رفع دعوى قضائية أمام المحكمة. محكمة جنائية.

بالنسبة للشركات العاملة في قطاعات الأغذية والأعلاف والزراعة وصحة الحيوان، من المهم بالتالي إدراك متى يتخذ التفتيش طابعاً جنائياً في الوقت المناسب. فالحصول على استشارة قانونية سريعة في تلك المرحلة يُمكّن أي شخص من التمييز بشكل أفضل بين مختلف الالتزامات والحقوق والمخاطر.

Law & More يقدم الدعم للشركات والمديرين والمسؤولين الفعليين في عمليات التفتيش التي تجريها الهيئة الوطنية لسلامة الأغذية والمنتجات الاستهلاكية، والإنفاذ الإداري، والتحقيقات الجنائية. يبدأ هذا الدعم بالتفتيش الأولي، ويمكن أن يستمر، عند الضرورة، حتى يتم التعامل مع القضية أمام المحكمة الجنائية.

الأسئلة الشائعة حول التحقيقات الجنائية لقانون مكافحة العنف المنزلي