آخر الأخبار

سجل UBO في هولندا عام 2020

تتطلب التوجيهات الأوروبية من الدول الأعضاء إعداد سجل UBO. UBO تعني المالك المستفيد النهائي. سيتم تثبيت سجل UBO في هولندا في عام 2020. وهذا يستلزم أنه اعتبارًا من عام 2020 فصاعدًا ، فإن الشركات والكيانات القانونية ملزمة بتسجيل أصحابها المباشرين. سيتم نشر جزء من البيانات الشخصية لـ UBO ، مثل الاسم والمصلحة الاقتصادية ، من خلال السجل. ومع ذلك ، تم تثبيت الضمانات لحماية خصوصية UBOs.

يستند إنشاء سجل UBO إلى التوجيه الرابع لمكافحة غسل الأموال الصادر عن الاتحاد الأوروبي ، والذي يتعامل مع مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية مثل غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. يساهم سجل UBO في ذلك من خلال توفير الشفافية حول الشخص الذي هو المالك المستفيد النهائي لشركة أو كيان قانوني. إن UBO هو دائمًا شخص طبيعي يحدد مسار الأحداث داخل الشركة ، سواء كان وراء الكواليس أم لا.

يصبح سجل UBO جزءًا من السجل التجاري ، وبالتالي سيخضع لإدارة الغرفة التجارية.

اقرأ المزيد: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/04/04/ubo-register-vanaf-januari-2020-in-werking

شارك