سجل UBO في هولندا عام 2020

تتطلب التوجيهات الأوروبية من الدول الأعضاء إعداد سجل UBO. UBO لتقف على المالك المستفيد النهائي. سيتم تثبيت سجل UBO في هولندا في عام 2020. وهذا يستلزم أنه اعتبارًا من 2020 فصاعدًا ، تلتزم الشركات والكيانات القانونية بتسجيل مالكيها المباشرين (في). سيتم الإعلان عن جزء من البيانات الشخصية لـ UBO ، مثل الاسم والمصلحة الاقتصادية ، عن طريق السجل. ومع ذلك ، فقد تم تثبيت ضمانات لحماية خصوصية UBOs.

سجل UBO في هولندا عام 2020

يستند إنشاء سجل UBO إلى التوجيه الرابع لمكافحة غسل الأموال الصادر عن الاتحاد الأوروبي ، والذي يتعامل مع مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية مثل غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. يساهم سجل UBO في ذلك من خلال توفير الشفافية حول الشخص الذي هو المالك المستفيد النهائي لشركة أو كيان قانوني. إن UBO هو دائمًا شخص طبيعي يحدد مسار الأحداث داخل الشركة ، سواء كان وراء الكواليس أم لا.

يصبح سجل UBO جزءًا من السجل التجاري ، وبالتالي سيخضع لإدارة الغرفة التجارية.

اقرأ المزيد: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/04/04/ubo-register-vanaf-januari-2020-in-werking

فيسبوك