الدفاع في قضايا غسل الأموال في هولندا: كيف يتم بناء القضية والرد عليها

تبدأ إجراءات الدفاع في قضايا غسل الأموال في هولندا بأدلة الادعاء، لا بتفسيرك الشخصي. يُعاقب على غسل الأموال بموجب المواد من 420 مكرر إلى 420 ربع من قانون العقوبات الهولندي، وفي معظم الحالات، لا تستطيع النيابة العامة إثبات الجريمة الأصلية التي أدت إلى جني الأموال. لذا، يتعين عليها بناء القضية من خلال إطار عمل من ست خطوات مستمدة من السوابق القضائية، وكل خطوة من هذه الخطوات تُمثل نقطة يمكن للدفاع التدخل فيها.

ما يتعين على النيابة العامة إثباته فعلياً

الجريمة الأساسية بسيطة ظاهريًا. يقع على عاتق النيابة العامة إثبات أن شيئًا ما، والذي يعني عادةً المال أو السيارة أو المنزل أو الأصول الرقمية، مُستمد من جريمة جنائية، وأن المتهم أخفى أو موّه مصدره، أو حصل عليه أو احتفظ به أو نقله أو استخدمه وهو على علم بمصدره. تشترط المادة 420 مكرر وجود النية. وتغطي المادة 420 ربعية حالة القصد الجنائي، حيث كان من المفترض أن يشتبه المتهم بشكل معقول في المصدر الإجرامي. وتغطي المادة 420 ثالثية غسل الأموال المتكرر، وتنطبق الأشكال البسيطة الواردة في المادتين 420 مكرر 1 و420 ربعية 1 عندما يحصل الشخص على عائدات جريمته أو يحتفظ بها.

هناك أمران يُساء فهمهما عادةً. أولاً، غسل الأموال جريمة منصوص عليها في القانون الجنائي: إذ يفرض قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (Wwft) واجبات إدارية على البنوك والموثقين والمحاسبين والمحامين، ويُعدّ الإخلال بهذه الواجبات جريمة اقتصادية، ولكنه ليس جريمة غسل أموال. ثانياً، لا يُشترط على النيابة العامة تحديد الجريمة الأصلية. فقد أكدت المحكمة العليا في حكمها الصادر بتاريخ 28 سبتمبر/أيلول 2004 (ECLI:NL:HR:2004:AP2124) أنه يُمكن الإدانة دون إثبات الجريمة المحددة التي أنتجت الأموال، شريطة إثبات أن الأموال ناتجة عن جريمة ما.

الإطار المكون من ست خطوات في حالة عدم وجود جريمة سابقة

في حال تعذر تحديد جريمة أصلية، تتبع المحاكم الهولندية تسلسلاً ثابتاً، يُعرف عملياً بخطة الخطوات الست. وتتلخص هذه الخطة فيما يلي: أولاً، تتحقق المحكمة من عدم وجود دليل مباشر على جريمة أصلية محددة. ثانياً، تتساءل عما إذا كانت الوقائع والظروف تُثير شبهة مبررة بغسل الأموال: وجود أموال نقدية غير مُفسَّرة، أو معاملات لا تستند إلى منطق اقتصادي، أو دخل لا يتناسب مع نمط الحياة، أو هيكلة مالية تقل قليلاً عن عتبات الإبلاغ، أو شركة لا يظهر مصدر دخلها.

ثالثًا، إذا وُجد هذا الشك، يُقال إن القضية تستدعي تفسيرًا، ويُتوقع من المتهم تقديم تفسير بشأن مصدر الأصل. رابعًا، يجب أن يستوفي هذا التفسير معيارًا محددًا: يجب أن يكون ملموسًا، وقابلًا للتحقق إلى حد ما، وغير مستبعد مسبقًا. خامسًا، إذا قُدِّم مثل هذا التفسير، فعلى النيابة العامة التحقيق فيه بدلًا من رفضه. سادسًا، تُوازن المحكمة بين النتائج ولا تُدين إلا إذا أمكن استبعاد المصدر المشروع بدرجة كافية من اليقين، بحيث يكون الاستنتاج المقبول الوحيد هو أن الأصل ناتج عن جريمة جنائية.

كل خطوة تحمل عبئاً على أحد الطرفين. الخطوات الثانية والخامسة والسادسة تقع على عاتق الادعاء. أما الخطوتان الثالثة والرابعة فهما اللتان تُستدعى فيهما المتهم، وهذا الجزء من الإطار القانوني هو الأكثر إثارةً للالتباس والضرر.

التفسير الذي يُتوقع منك تقديمه، والحق في التزام الصمت

لا يوجد التزام قانوني بتوضيح مصدر أموالك. يحق للمشتبه به في هولندا التزام الصمت، ويتعين على الشرطة تنبيهه بذلك قبل استجوابه. لكن في قضية غسل أموال من ست مراحل، لهذا الحق ثمن. فبمجرد أن يثبت الادعاء وجود شبهة مبررة، لا يترك الصمت للمحكمة مجالاً للتحقق، وقد تستنتج المحكمة حينها استبعاد أي مصدر مشروع للأموال. يبقى الحق في الصمت قائماً، لكن عواقبه العملية في هذه الجريمة تحديداً وخيمة للغاية.

لذا، يُعدّ قرار الإدلاء بالشهادة، وتوقيتها، قرارًا تكتيكيًا لا ينبغي اتخاذه منفردًا في غرفة التحقيق. فالتفسير المبهم، أو المتناقض بين المقابلات، أو الذي لا يمكن التحقق منه بالرجوع إلى أي وثيقة، يُلحق ضررًا أكبر من الصمت التام، لأنه يُصبح دليلًا على التستر بحد ذاته. في المقابل، يُمكن لرواية مُحكمة الإعداد، مدعومة بالسجلات، أن تُنهي القضية قبل وصولها إلى المحكمة.

ما الذي يجعل التفسير ملموسًا وقابلًا للتحقق؟

المعيار ليس إثبات التفسير، بل إمكانية التحقق منه. يُقدّم كشف الحساب الذي يُحدد الطرف المقابل، والتاريخ، وسبب الدفع، ومسار الأموال، أدلةً للمحققين للتحقق منها. تُعتبر اتفاقيات القروض، ووثائق الميراث، وعقود البيع، والإقرارات الضريبية، وكشوفات الحسابات المصرفية الأجنبية، وسجلات المقامرة، وحسابات الشركات، جميعها أدلةً مهمة، وكلما كانت أقدم، زادت أهميتها. أما الادعاء بأن الأموال جاءت من مدخرات في الخارج، أو من قريب، أو من سنوات من التداول الناجح، دون أي أساس علمي، فلا يُعتدّ به.

حيث يمكن الطعن في قضية من ست خطوات

عادةً ما تكون الخطوة الثانية هي أنجع وسيلة للدفاع. يجب أن يستند الاشتباه في غسل الأموال إلى حقائق، لا إلى قائمة تصنيفات تُطبق آليًا. النقد ليس غير قانوني. التحويل من أو إلى دولة مدرجة على قائمة المخاطر ليس دليلًا على جريمة. البنك الذي أغلق حسابًا فعل ذلك بناءً على حساباته التنظيمية الخاصة، لا على أساس وقائع، وملفه ليس دليلًا على أي شيء. إذا كانت الظروف المُستند إليها متسقة مع تفسير قانوني، فلا يصل الإطار إلى الخطوة الثالثة، ولا يُطالب المتهم بأي تفسير على الإطلاق.

الخطوة الخامسة هي نقطة الضغط الثانية. عندما يُقدَّم سردٌ ملموسٌ وقابلٌ للتحقق، يجب على النيابة العامة التحقيق فيه فعلياً. الملفات التي ذُكر فيها مصدرٌ بديلٌ في مقابلةٍ ثم لم يتم التحقق منه، أو تم التحقق منه فقط من خلال السؤال عما إذا كان من الممكن دحضه، غالباً ما لا تصمد أمام التدقيق. يجب على الدفاع توثيق المصدر البديل بوضوحٍ وكتابة، وفي حال مشاركة قاضي التحقيق، طلب خطوات التحقيق التي من شأنها تأكيده.

إلى جانب الإطار القانوني، توجد الدفوع المعتادة. قد لا يكون الأصل ناتجًا عن جريمة على الإطلاق. قد لا يتوفر العلم أو الإهمال الجنائي المطلوب بموجب المادة المنسوبة، وهنا يبرز الفرق بين المادة 420 مكرر والمادة 420 ربع. إذا زُعم أن المتهم قد غسل عائدات جريمته بمجرد حيازتها، فينبغي توجيه التهمة إليه بالصيغة البسيطة لا بالجريمة الكاملة. وقد يتعين استبعاد الأدلة التي تم الحصول عليها من خلال تفتيش غير قانوني، أو طلب بيانات غير قانوني، أو طلب دولي معيب.

تتم إجراءات الحجز والمصادرة بالتوازي مع القضية الجنائية

في قضايا غسيل الأموال، غالبًا ما يكون الأثر المالي أشد وطأة من الأثر الجنائي. إذ يمكن مصادرة الأصول في مرحلة مبكرة، سواءً لتأمين الأدلة أو لضمان الحصول على أمر مصادرة لاحق، وقد يؤدي الحجز إلى تجميد الحسابات المصرفية والمركبات والممتلكات قبل صدور أي حكم قضائي بالإدانة. ويمكن تقديم شكوى ضد الحجز إلى المحكمة، وغالبًا ما يكون الإسراع في تقديم هذه الشكوى في وقت مبكر أنفع ما يفعله محامي الدفاع في الأشهر الأولى.

مصادرة المكاسب الإجرامية إجراء منفصل يتبع الإدانة. معيار الإثبات فيه أقل صرامة من معيار الإثبات في القضية الجنائية: إذ تعتمد المحكمة على ما هو معقول بدلاً من ما هو مثبت بشكل قاطع، وقد تستخدم أساليب حسابية تقارن الدخل بالنفقات على مدى سنوات. غالباً ما يربح الدفاع الذي يركز فقط على التهمة الجنائية ويتجاهل حساب المصادرة، المعركة القانونية ويخسر المال. تتناول مقالتنا المنفصلة حول عقوبات غسل الأموال والغرامات والمصادرة جانب الأحكام بالتفصيل.

دور محققك، بدءًا من أول مقابلة مع الشرطة

للمشتبه به الحق في استشارة محامٍ قبل الاستجواب، وفي حضور محامٍ أثناء استجواب الشرطة. في قضايا غسل الأموال، لا يُعدّ هذا الحق إجراءً شكليًا. في المقابلة الأولى، تُحدّد تفاصيل مصدر الأموال، وقد يُؤثّر أي جواب غير مُعدّ مسبقًا، بهدف اختصار المقابلة، على مجريات القضية بأكملها. اطلب محاميًا، ولا تُفصح عن مصدر الأموال قبل التحدث إليه.

بعد ذلك، ينصبّ عمل المحقق الرئيسي بشكل أساسي على الملف وتوقيته. فهو يقرأ الملف مع نموه، ويحدد التصنيفات التي يعتمد عليها التحقيق فعليًا، ويطلب إجراء مزيد من التحقيقات من خلال قاضي التحقيق، ويرتب للحصول على الوثائق من الخارج وترجمتها ترجمةً دقيقة، ويقرر الوقت الأمثل لتقديم التفسير رسميًا. وفي ملفات الشركات، يوجد مسار موازٍ أيضًا، لأن الشركة ومجلس إدارتها وقسم الامتثال فيها قد يحتاجون جميعًا إلى استشارة منفصلة، ​​وقد ينتهي الأمر بتحقيق داخلي يُجرى دون مراعاة السرية القانونية إلى أن يُستخدم كدليل في الدعوى.

كيف تنتهي هذه القضايا

لا تصل جميع القضايا إلى المحاكمة. إذ يمكن للوزارة المفتوحة رفض الدعوى، أو فرض غرامة في القضايا البسيطة، أو الموافقة على تسوية خارج المحكمة، والتي تُرفق في قضايا الشركات الكبرى ببيان وقائع منشور. ولكل مسار تبعات تتجاوز العقوبة المباشرة: فالتسوية علنية، وقد تؤثر على التراخيص والعلاقات المصرفية، وقد يعتمد عليها الأطراف المقابلة. أما مدى حكمة قبول التسوية فهو مسألة تتعلق بالصورة الكاملة للوضع، وليس فقط بالمبلغ.

إذا وصلت القضية إلى المحاكمة، فإن العقوبة تعتمد على المبلغ المتورط، ومدة الجريمة، ودور المتهم، وما إذا كانت تُوجه إليه تهمة التكرار. الحد الأقصى للعقوبة على الجريمة الأساسية بموجب المادة 420 مكرر هو السجن ست سنوات أو غرامة من الفئة الخامسة، مع عقوبات قصوى أعلى في حالة غسل الأموال المتكرر، وعقوبات أقل في حالة التهم البسيطة والمخالفة.

ماذا تفعل إذا كنت مشتبهاً به؟

لا تحاول التملص من المقابلة الأولى. لا تنقل أصولك، ولا تغلق حساباتك، ولا تطلب من البنك إلغاء أي إجراء بمجرد علمك بوجود تحقيق جارٍ، لأن هذا السلوك بحد ذاته مؤشر على غسيل الأموال. احتفظ بالوثائق بدلاً من التخلص منها. اجمع كل ما يُثبت مصدر الأموال، بما في ذلك المواد الموجودة في الخارج، وقدّمها لمحاميك بدلاً من تسليمها للمحققين مباشرةً. مقالنا حول معنى الاشتباه في غسيل الأموال يُفصّل الخطوات الأولى.

Law and More ندافع عن الأفراد والشركات ضدّ مزاعم غسل الأموال في هولندا، بدءًا من أول استجواب للشرطة مرورًا بشكاوى المصادرة وإجراءات الحجز وصولًا إلى المحاكمة. ندرس الملف بدقة لنرى ما يمكن للنيابة العامة إثباته فعليًا، ونبني تفسيرنا على الوثائق لا على مجرد الادعاءات. اطلع على خدماتنا القانون الجنائي يرشد أو الاتصال Law & More لمناقشة موقفك.

الأسئلة الشائعة حول غسيل الأموال