حمل أو الاحتفاظ بالنقود في المنزل ليس مخالفاً للقانون. ومع ذلك، فإن المبالغ الكبيرة من المال تجذب انتباه سلطات إنفاذ القانون والجمارك والشرطة بسرعة. وفي سياق التحقيقات الجنائية، ليس من النادر مصادرة النقود، حتى وإن لم يكن الشخص الذي يحملها مشتبهاً به.

يثير هذا الأمر العديد من التساؤلات: هل يحق للشرطة ببساطة مصادرة أموالك؟ ما هي حقوقك عند مصادرة مدخراتك أو أموال مشروعك؟ وكيف يمكنك استعادة أموالك؟ في هذه المدونة، نشرح الإطار القانوني، والضمانات المتاحة، وما يجب عليك الانتباه إليه إذا وجدت نفسك في هذا الموقف.

سؤال قانوني رئيسي ما هي القواعد القانونية وأهم السوابق القضائية المتعلقة بمصادرة الأموال النقدية في هولندا، وما هي الحقوق التي يتمتع بها الشخص المتضرر؟

1. الأساس القانوني: متى يمكن للشرطة مصادرة الأموال النقدية؟

تخضع سلطة مصادرة الأموال النقدية في المقام الأول لقانون الإجراءات الجنائية الهولندي (Wetboek van Strafvordering, WvSv). وهناك أساسان قانونيان رئيسيان:

المادة 94 WvSv – إثبات الحقيقة

بموجب المادة 94 من قانون العقوبات، يجوز مصادرة جميع الأشياء التي قد تُستخدم لإثبات الحقيقة أو لإظهار عائدات مكتسبة بطريقة غير مشروعة. ويشمل ذلك صراحةً الأموال النقدية، لا سيما في حال وجود شبهة غسل أموال أو احتيال أو أي جريمة مالية أخرى. ويُعدّ شرط هذا النوع من المصادرة بسيطًا نسبيًا: فلا يُشترط الحصول على إذن قضائي طالما وُجدت شبهة معقولة بالذنب.

المادة 94أ WvSv – استرداد الأصول

تنص المادة 94أ من قانون العقوبات على أساس قانوني ثانٍ: الحجز لضمان استرداد غرامة مستقبلية أو مصادرة عائدات مكتسبة بطريقة غير مشروعة. يُعد هذا الحجز، المعروف بالحجز التحفظي، إجراءً أوسع نطاقًا، إذ يمكن حجز الأموال حتى لو كانت تُستخدم فقط كضمان لعقوبة مستقبلية. من حيث المبدأ، يتطلب هذا النوع من الحجز إذنًا كتابيًا من قاضي التحقيق (rechter-commissaris) بموجب المادة 103 من قانون العقوبات.

تخزين الأموال المصادرة

تخضع الإجراءات العملية للتعامل مع الأموال المصادرة لمرسوم المواد المصادرة. وبموجب المادة 4 من هذا المرسوم، يجب إيداع الأموال المصادرة في أسرع وقت ممكن في حساب مصرفي لدى الجهة المسؤولة عن حفظها، والتي عادةً ما تكون الوكالة المركزية لتحصيل الغرامات. ونتيجةً لذلك، لا تفقد فقط حقك المادي في أموالك، بل تفقد أيضًا أي عائد محتمل عليها خلال فترة المصادرة.

2. حقوقك: ما هي الضمانات الموجودة؟

يُوفر القانون للمتضررين عدداً من الضمانات الهامة. من الضروري أن تكون على دراية بهذه الحقوق وأن تمارسها بفعالية، لأنها لا تُطبق تلقائياً نيابةً عنك دائماً.

الحق في الحصول على إيصال

عندما تصادر الشرطة أموالك، يحق لك الحصول على إيصال مكتوب. يسجل هذا الإيصال المبلغ وظروف المصادرة. احتفظ به جيداً، فهو دليلك الأساسي في أي إجراء لاحق لرفع المصادرة.

إجراءات تقديم الشكاوى (المادة 552أ من قانون الإجراءات المدنية)

يمكنك الطعن في قانونية الحجز عن طريق تقديم شكوى خطية إلى المحكمة. في هذه الشكوى، تطلب من المحكمة رفع الحجز وإعادة أموالك. ستقوم المحكمة بتقييم ما إذا كانت مصلحة الإجراءات الجنائية تبرر استمرار الحجز. إذا قدمت شكوى مدعومة بأدلة كافية وفي الوقت المناسب، يحق لك الاستماع إليك. لا تنتظر: فكلما طال تأخيرك، كلما ازداد الحجز رسوخًا.

واجب المحكمة في إبداء الأسباب

إذا قدمت اعتراضات محددة على الحجز – على سبيل المثال، بإثبات المصدر المشروع للأموال – فإن المحكمة ملزمة بالرد على تلك الاعتراضات صراحةً. إن تجاهل المحكمة لحججك دون إبداء أسباب يُعد مخالفًا للسوابق القضائية السائدة للمحكمة العليا.

التناسب والتبعية

يجب أن يكون الحجز متناسبًا. إذا كان المبلغ المحجوز أعلى بكثير من الغرامة المتوقعة أو أمر المصادرة، فقد يكون ذلك سببًا لرفع الحجز (جزئيًا). عليك إثارة هذه المسألة بنفسك: فالمحكمة غير ملزمة بتقييم التناسب من تلقاء نفسها، ولكن بمجرد تقديمك لهذا الادعاء، ستكون ملزمة بأخذه في الاعتبار.

3. ماذا يقول القانون القضائي؟ مراجعة الأحكام القضائية الحديثة

قامت المحكمة العليا الهولندية (Hoge Raad) في السنوات الأخيرة بتحسين القواعد والضمانات المتعلقة بمصادرة الأموال النقدية. ستجدون أدناه أهم النقاط من القرارات الأخيرة.

مراجعة التناسب عند الطلب (HR 2025:804 و HR 2023:128)

أكدت المحكمة العليا أنه لا يُشترط على المحكمة التي تنظر في شكوى ما أن تُقيّم مدى تناسب الإجراءات من تلقاء نفسها. ومع ذلك، فبمجرد أن يُثير شخص ما اعتراضات ملموسة - كإثبات المصدر المشروع للأموال أو الإشارة إلى مبلغ مصادرة غير متناسب - يتعين على المحكمة أن تختبر هذه الاعتراضات صراحةً وفقًا لمتطلبات التناسب والتكافل. وهذا ما يجعل تقديم شكوى مدعومة بأدلة كافية أمرًا ضروريًا.

اختبار الملكية في مطالبات الطرف الثالث (HR 2024:1123)

إذا ادعى طرف ثالث أن الأموال المصادرة ملكٌ له وليست للمشتبه به، فعلى المحكمة أن تُقيّم ما إذا كان هذا الادعاء بالملكية ثابتاً بما لا يدع مجالاً للشك. وفي حال عدم كفاية الأدلة، يبقى الحجز سارياً. وهذا يُرسي معياراً عالياً للأدلة أمام الأطراف الثالثة التي تسعى لاسترداد الأموال المصادرة.

اعتبار مصالح الإجراءات الجنائية هي المعيار (HR 2023:166 و HR 2024:442)

يجوز استمرار الحجز طالما اقتضت مصلحة الإجراءات الجنائية ذلك، سواءً كان الهدف منه إثبات الحقيقة أو إثبات عائدات مكتسبة بطريقة غير مشروعة. ولا يُعد الحجز غير قانوني إلا إذا كان من غير المستبعد أن تأمر المحكمة لاحقًا بمصادرة الأموال أو إعادتها. فإذا كان هناك احتمال واقعي للإعادة، فلديك أسباب قوية للطعن في الحجز.

الأخطاء الإجرائية كأساس لعدم المشروعية (RBROT 2025:3360)

قد يُعتبر حجز الأموال النقدية غير قانوني أحيانًا بسبب أخطاء إجرائية، كأن يتم الحجز خارج نطاق اختصاص الضابط أو خارج نطاق التحقيق. في مثل هذه الحالات، يجوز للمحكمة إلغاء الحجز بغض النظر عن مشروعية الحصول على الأموال.

4. كيف تثبت المصدر القانوني لأموالك؟

من أبرز التحديات العملية التي تلي عملية المصادرة إثبات أن الأموال قد تم الحصول عليها بطريقة قانونية. ويقع عبء الإثبات في هذا الشأن عليك فعلياً: إذ يجب عليك تقديم أدلة مقنعة على أن الأموال لم تُكتسب من نشاط إجرامي. وكلما كانت وثائقك أقوى، كان موقفك أقوى.

تشمل أشكال الأدلة ذات الصلة ما يلي:

• كشوفات حسابات بنكية توضح عملية سحب أو تحويل الأموال
• الإقرارات الضريبية والتقييمات التي تثبت وجود الأصول
• الفواتير أو العقود أو سجلات الدفع الخاصة بالمعاملات التجارية النقدية
• وثائق الميراث أو الهبة (عقود موثقة، كشوفات حسابات بنكية للتحويلات)
• بيانات من أطراف ثالثة (كاتب عدل، محاسب، أفراد الأسرة) بشأن مصدر الأموال

ضع في اعتبارك أن أقوالك الشخصية وحدها غير كافية في الغالب. كلما زادت الوثائق الموضوعية المكتوبة التي يمكنك تقديمها، زادت احتمالية أن تجد المحكمة أن المصدر القانوني للأموال ثابت بشكل كافٍ.

5. نصائح عملية في حال مصادرة أموالك

• اطلب دائمًا إيصالًا مكتوبًا لحظة الضبط. دوّن التاريخ والوقت واسم الضابط المعني.
• قدّم شكوى إلى المحكمة فوراً. لا تنتظر ولا تطمئن بالوعود الغامضة بالعودة.
• اجمع الأدلة على المصدر القانوني للأموال في أسرع وقت ممكن: كشوفات الحسابات المصرفية، والوثائق الضريبية، والعقود، وبيانات الأطراف الثالثة.
• استشر محاميك لمعرفة ما إذا كان الحجز يستند إلى المادة 94 أو 94أ من قانون الإجراءات الجنائية. هذا يحدد أي الدفوع والإجراءات التي من المرجح أن تنجح.
• تحقق مما إذا كان المبلغ المصادر يتناسب مع العقوبة المتوقعة. إذا كان هناك تفاوت كبير، فاذكر ذلك صراحةً في شكواك.
• في حالات المبالغ الكبيرة أو القضايا المعقدة، يُنصح دائمًا بالاستعانة بمحامٍ متخصص في القضايا الجنائية أو استرداد الأصول. إذ تتطلب إجراءات تقديم الشكاوى متطلبات صارمة وخبرة قانونية متخصصة.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

1. هل يمكن للشرطة ببساطة أن تأخذ نقودي؟

نعم، ولكن ليس بدون أساس قانوني. بموجب المادة 94 من قانون العقوبات، يحق للشرطة مصادرة الأموال إذا كان هناك اشتباه معقول بارتكاب جريمة جنائية وكانت الأموال ذات صلة بالتحقيق. أما بالنسبة للمصادرة التحفظية بموجب المادة 94أ من قانون العقوبات، فيُشترط عمومًا الحصول على إذن قضائي. وبالتالي، فإن المصادرة ليست تعسفية، بل تخضع لشروط قانونية.

2. أنا لست مشتبهاً به. هل لا يزال من الممكن مصادرة أموالي؟

نعم، هذا ممكن. يجوز أيضاً فرض حجز بموجب المادة 94أ من قانون الإجراءات الجنائية على أموال تخص طرفاً ثالثاً، كأحد أفراد عائلة المشتبه به أو شريكه التجاري. في هذه الحالة، يحق لك التقدم بشكوى في إجراءات التظلم والطعن في مشروعية الحجز. ستقوم المحكمة بعد ذلك بتقييم ما إذا كان ادعاؤك بالملكية ثابتاً بما لا يدع مجالاً للشك.

3. ما هو المبلغ النقدي المسموح لي بحمله؟

لا يوجد حد أقصى قانوني للمبلغ النقدي الذي يُسمح بحمله في هولندا. مع ذلك، عند عبور حدود الاتحاد الأوروبي، يُلزم القانون بالإفصاح عن المبالغ التي تبلغ 10,000 يورو أو أكثر (لائحة الاتحاد الأوروبي 2018/1672). في حال عدم الالتزام بهذا الشرط، يجوز مصادرة الأموال. داخل هولندا، يجوز للشرطة اتخاذ إجراءات حتى في حال حيازة مبالغ أقل إذا وُجد اشتباه قوي بارتكاب جريمة.

4. ما هي الشكوى (klaagschrift) ومتى يجب عليّ تقديمها؟

الشكوى هي طلب خطي يُقدّم إلى المحكمة لرفع الحجز. تُقدّم هذه الشكوى إلى المحكمة المختصة بقضيتك. لا يوجد موعد نهائي قانوني محدد، ولكن يُنصح بالتحرك بأسرع وقت ممكن: فكلما طال الانتظار، زادت احتمالية اعتبار الحجز "ضروريًا". استعن بمحامٍ لصياغة الشكوى بفعالية وتحديد أفضل سبل الدفاع.

5. إلى متى يمكن أن تبقى أموالي محجوزة؟

من حيث المبدأ، يُحتفظ بالمال طالما اقتضت مصلحة الإجراءات الجنائية ذلك. وفي القضايا الجنائية المعقدة، قد يستغرق الأمر سنوات. إذا قدمتَ شكوى وقررت المحكمة أن مصلحة الإجراءات الجنائية لم تعد تبرر الحجز، أو أن الأموال ذات مصدر مشروع، فيجب إعادتها. وبدون اتخاذ أي إجراء من جانبك، قد يُحتفظ بالمال حتى نهاية الإجراءات الجنائية.

6. هل سأحصل على فوائد إذا تم الاستيلاء على أموالي بشكل غير قانوني؟

لا ينص القانون تلقائيًا على التعويض عن الفوائد. في بعض الحالات، يمكنك التقدم بطلب تعويض بموجب المادة 591أ من قانون الإجراءات المدنية عن التكاليف المتكبدة، ولكن الحصول على تعويض كامل عن الفوائد خلال فترة الحجز ليس بالأمر السهل من الناحية القانونية. وهذا أحد الأسباب التي تجعل اتخاذ الإجراءات القانونية في الوقت المناسب أمرًا بالغ الأهمية.

7. ماذا لو تم مصادرة أموالي بالفعل؟

إذا أمرت المحكمة في الدعوى الجنائية بمصادرة الأموال، فلا سبيل للتراجع عنها في الغالب. فالمصادرة إجراء نهائي. ويحق لك استئناف الحكم الجنائي إذا كنت لا توافق عليه. ولذلك، من الضروري إثبات المصدر المشروع للأموال في أقرب وقت ممكن، سواء أثناء إجراءات الشكوى أو في بداية الدعوى الجنائية.

8. هل يمكن أن أواجه أيضاً مصادرة النقود في الجمارك؟

نعم. عند نقاط التفتيش الحدودية، يجوز لموظفي الجمارك أو الشرطة العسكرية الملكية مصادرة الأموال النقدية إذا لم تُصرّح عن مبلغ 10,000 يورو أو أكثر عند دخولك أو مغادرتك الاتحاد الأوروبي، أو إذا كانت هناك دلائل على غسل أموال أو جرائم أخرى، أو إذا كانت الأموال مرتبطة بتحقيق جنائي جارٍ. وتسري عليك الحقوق نفسها: يحق لك الاعتراض وطلب المساعدة القانونية.

خاتمة

يخضع ضبط الأموال النقدية لقواعد قانونية صارمة وضمانات إجرائية. لا يمكن للشرطة ببساطة مصادرة أموالك، بل يجب أن يكون هناك أساس قانوني، ولك الحق دائمًا في الطعن في مشروعية عملية الضبط.

لكن هذه الحقوق لا تُمارس تلقائيًا. يجب عليك اتخاذ إجراء: تقديم شكوى، وتوثيق المصدر المشروع للأموال، والطعن في تناسب الحجز. إذا لم تفعل، فقد تبقى أموالك مجمدة لفترة طويلة، قد تمتد لسنوات.

لا تنتظر. اطلب إيصالاً فوراً، وجهّز مستنداتك، واستعن بمحامٍ متخصص في الوقت المناسب. سيساعد ذلك على منع احتجاز أموالك لفترة أطول من اللازم، ويزيد من فرصك في استردادها بنجاح.

هل لديك أسئلة حول مصادرة الأموال النقدية؟ استخدم المحامون at Law & More نحن متخصصون في القانون الجنائي وإجراءات استرداد الأصول. تواصلوا معنا عبر موقعنا الإلكتروني www.lawandmore.nl أو [البريد الإلكتروني محمي] للحصول على استشارة غير ملزمة.

المصادر الرئيسية

• المادتان 94 و 94أ من قانون الإجراءات الجنائية (WvSv)

• المادة 103 WvSv (التفويض القضائي من قبل قاضي التحقيق)

• المادة 552أ من قانون الإجراءات المدنية (إجراءات تقديم الشكاوى)

• مرسوم بشأن المواد المضبوطة (Besluit inbeslaggenomen voorwerpen)، المادة. 4

• لائحة الاتحاد الأوروبي رقم 2018/1672 (إلزامية الإفصاح عند المعابر الحدودية)

• الموارد البشرية 18 أبريل 2025، ECLI:NL:HR:2025:804

• HR 31 يناير 2023، ECLI:NL:HR:2023:128

• الموارد البشرية 2024، ECLI:NL:HR:2024:1123

• HR 14 فبراير 2023، ECLI:NL:HR:2023:166

• الموارد البشرية 2024، ECLI:NL:HR:2024:442

• روبية. روتردام 2025، ECLI:NL:RBROT:2025:3360