التزامات KYC

نظرًا لكوننا شركة قانونية وقانونية قانونية تأسست في هولندا ، فنحن ملزمون بالامتثال لقوانين ولوائح مكافحة غسيل الأموال الهولندية والاتحاد الأوروبي التي تفرض علينا قواعد الامتثال للحصول على دليل واضح على هوية عملائنا قبل أن نبدأ في تقديم خدماتنا ولوائحنا. علاقة عمل.

توضح الصور التالية المعلومات التي نطلبها في معظم الحالات والتنسيق الذي يجب توفير هذه المعلومات لنا به. إذا احتجت في أي مرحلة إلى مزيد من التوجيه ، فسوف نساعدك بكل سرور في هذه العملية الأولية.

هويتك

 نطلب دائمًا نسخة أصلية مصدقة من المستند ، والتي تثبت اسمك وتثبت عنوانك. لا يمكننا قبول النسخ الممسوحة ضوئيًا. في حالة ظهورك فعليًا في مكتبنا ، يمكننا التعرف عليك وعمل نسخة من المستندات الخاصة بملفاتنا.

  • جواز سفر موقع ساري المفعول (موثق ومزوّد بأبوستيل) ؛
  • بطاقة الهوية الأوروبية ؛

عنوانك

إحدى النسخ الأصلية أو النسخ الحقيقية المعتمدة (لا يزيد عمرها عن 3 أشهر):

  • شهادة إقامة رسمية ؛
  • فاتورة حديثة للغاز أو الكهرباء أو الهاتف المنزلي أو غيرها من المرافق ؛
  • بيان الضريبة المحلية الحالية ؛
  • بيان من بنك أو مؤسسة مالية.

خطاب مرجع

في كثير من الحالات ، سنطلب خطابًا مرجعيًا صادرًا عن مقدم خدمة محترف يعرف أو يعرف الفرد لمدة عام واحد على الأقل (على سبيل المثال ، كاتب العدل أو المحاسب القانوني أو البنك) ، ينص على أن الفرد يعتبر شخص مرموق لا يُتوقع تورطه في الاتجار بالمخدرات غير المشروعة أو النشاط الإجرامي المنظم أو الإرهاب.

خلفية العمل

للامتثال لمتطلبات الامتثال المفروضة في كثير من الحالات ، سيتعين علينا تحديد خلفية عملك الحالية. يجب دعم هذه المعلومات عن طريق إثبات المستندات والبيانات ومصادر المعلومات الموثوقة ، مثل:

  • مخطط موجز
  • مستخرج حديث من السجل التجاري ؛
  • الكتيبات التجارية والموقع الإلكتروني ؛
  • تقارير سنوية؛
  • مقالات إخبارية؛
  • تعيين مجلس الإدارة.

تأكيد المصدر الأصلي للثروة والأموال

من أهم متطلبات الامتثال التي يتعين علينا تلبيتها أيضًا تحديد المصدر الأصلي للأموال التي تستخدمها لتمويل شركة / كيان / مؤسسة.

وثائق إضافية (في حالة مشاركة شركة / كيان / مؤسسة)

اعتمادًا على نوع الخدمات التي تحتاجها ، والهيكل الذي ترغب في الحصول على المشورة والهيكل الذي ترغب في إعداده ، سيتعين عليك تقديم وثائق إضافية.