مبالغ نقدية كبيرة: حقوقك عند مصادرة الأموال

حمل أو الاحتفاظ بالنقود في المنزل ليس مخالفاً للقانون. ومع ذلك، فإن المبالغ الكبيرة من المال تجذب انتباه سلطات إنفاذ القانون والجمارك والشرطة بسرعة. وفي سياق التحقيقات الجنائية، ليس من النادر مصادرة النقود، حتى وإن لم يكن الشخص الذي يحملها مشتبهاً به.

يثير هذا الأمر العديد من التساؤلات: هل يحق للشرطة ببساطة مصادرة أموالك؟ ما هي حقوقك عند مصادرة مدخراتك أو أموال مشروعك؟ وكيف يمكنك استعادة أموالك؟ في هذه المدونة، نشرح الإطار القانوني، والضمانات المتاحة، وما يجب عليك الانتباه إليه إذا وجدت نفسك في هذا الموقف.

الأساس القانوني للاستيلاء على الأموال النقدية

تخضع صلاحية مصادرة الأموال النقدية بشكل أساسي لقانون الإجراءات الجنائية الهولندي (Wetboek van Strafvordering, WvSv). وهناك أساسان قانونيان رئيسيان، ويحدد أيهما ينطبق ما يمكن الطعن فيه وكيفية التصرف بالأموال في نهاية القضية. ويتناول قسم الدفاع الجنائي لدينا كلا الأساسين.

المادة 94 WvSv – إثبات الحقيقة

بموجب المادة 94 من قانون العقوبات، يجوز مصادرة جميع الأشياء التي قد تُستخدم لإثبات الحقيقة أو لإظهار عائدات مكتسبة بطريقة غير مشروعة. ويشمل ذلك صراحةً الأموال النقدية، لا سيما في حال وجود شبهة غسل أموال أو احتيال أو أي جريمة مالية أخرى. ويُعدّ شرط هذا النوع من المصادرة بسيطًا نسبيًا: فلا يُشترط الحصول على إذن قضائي طالما وُجدت شبهة معقولة بالذنب.

المادة 94أ WvSv – استرداد الأصول

تنص المادة 94أ من قانون العقوبات على أساس قانوني ثانٍ: الحجز لضمان استرداد غرامة مستقبلية أو مصادرة عائدات مكتسبة بطريقة غير مشروعة. يُعد هذا الحجز، المعروف بالحجز التحفظي، إجراءً أوسع نطاقًا، إذ يمكن حجز الأموال حتى لو كانت تُستخدم فقط كضمان لعقوبة مستقبلية. من حيث المبدأ، يتطلب هذا النوع من الحجز إذنًا كتابيًا من قاضي التحقيق (rechter-commissaris) بموجب المادة 103 من قانون العقوبات.

تخزين الأموال المصادرة

تخضع الإجراءات العملية للتعامل مع الأموال المصادرة لمرسوم المواد المصادرة. وبموجب المادة 4 من هذا المرسوم، يجب إيداع الأموال المصادرة في أسرع وقت ممكن في حساب مصرفي لدى الجهة المسؤولة عن حفظها، والتي عادةً ما تكون الوكالة المركزية لتحصيل الغرامات. ونتيجةً لذلك، لا تفقد فقط حقك المادي في أموالك، بل تفقد أيضًا أي عائد محتمل عليها خلال فترة المصادرة.

حقوقك والضمانات القائمة

يُوفر القانون للمتضررين عدداً من الضمانات الهامة. من الضروري أن تكون على دراية بهذه الحقوق وأن تمارسها بفعالية، لأنها لا تُطبق تلقائياً نيابةً عنك دائماً.

الحق في الحصول على إيصال

عندما تصادر الشرطة أموالك، يحق لك الحصول على إيصال مكتوب. يسجل هذا الإيصال المبلغ وظروف المصادرة. احتفظ به جيداً، فهو دليلك الأساسي في أي إجراء لاحق لرفع المصادرة.

إجراءات تقديم الشكاوى (المادة 552أ من قانون الإجراءات المدنية)

يمكنك الطعن في قانونية الحجز عن طريق تقديم شكوى خطية إلى المحكمة. في هذه الشكوى، تطلب من المحكمة رفع الحجز وإعادة أموالك. ستقوم المحكمة بتقييم ما إذا كانت مصلحة الإجراءات الجنائية تبرر استمرار الحجز. إذا قدمت شكوى مدعومة بأدلة كافية وفي الوقت المناسب، يحق لك الاستماع إليك. لا تنتظر: فكلما طال تأخيرك، كلما ازداد الحجز رسوخًا.

واجب المحكمة في إبداء الأسباب

إذا قدمت اعتراضات محددة على الحجز – على سبيل المثال، بإثبات المصدر المشروع للأموال – فإن المحكمة ملزمة بالرد على تلك الاعتراضات صراحةً. إن تجاهل المحكمة لحججك دون إبداء أسباب يُعد مخالفًا للسوابق القضائية السائدة للمحكمة العليا.

التناسب والتبعية

يجب أن يكون الحجز متناسبًا. إذا كان المبلغ المحجوز أعلى بكثير من الغرامة المتوقعة أو أمر المصادرة ، فقد يكون ذلك سببًا لرفع الحجز (جزئيًا). عليك إثارة هذه المسألة بنفسك: فالمحكمة غير ملزمة بتقييم التناسب من تلقاء نفسها، ولكن بمجرد تقديمك لهذا الادعاء، ستكون ملزمة بأخذه في الاعتبار.

ما تنص عليه السوابق القضائية

قامت المحكمة العليا الهولندية (Hoge Raad) في السنوات الأخيرة بتحسين القواعد والضمانات المتعلقة بمصادرة الأموال النقدية. ستجدون أدناه أهم النقاط من القرارات الأخيرة.

لا تتم مراجعة التناسب إلا بناءً على الطلب

أكدت المحكمة العليا أنه لا يُشترط على المحكمة التي تنظر في شكوى ما أن تُقيّم التناسب من تلقاء نفسها. ومع ذلك، بمجرد أن يُثير شخص ما اعتراضات ملموسة - كإثبات المصدر المشروع للأموال أو الإشارة إلى مبلغ مصادرة غير متناسب - يتعين على المحكمة أن تختبر هذه الاعتراضات صراحةً وفقًا لمتطلبات التناسب والتكافل. وهذا ما يجعل تقديم شكوى مدعومة بأدلة كافية أمرًا ضروريًا (المحكمة العليا، 31 يناير/كانون الثاني 2023، ECLI:NL:HR:2023:128، والمحكمة العليا، 27 مايو/أيار 2025، ECLI:NL:HR:2025:804).

اختبار الملكية في مطالبات الطرف الثالث

إذا ادعى طرف ثالث أن الأموال المصادرة ملكٌ له وليست للمشتبه به، فعلى المحكمة أن تُقيّم ما إذا كان هذا الادعاء بالملكية ثابتًا بما لا يدع مجالًا للشك. وفي حال عدم كفاية الأدلة، يبقى الحجز ساريًا. وهذا يُرسي معيارًا إثباتيًا عاليًا للأطراف الثالثة التي تسعى لاسترداد الأموال المصادرة (المحكمة العليا، 3 سبتمبر/أيلول 2024، ECLI:NL:HR:2024:1123؛ وينطبق المعيار نفسه في حال كان الطرف الثالث قاصرًا، المحكمة العليا، 26 مارس/آذار 2024، ECLI:NL:HR:2024:442).

اعتبار مصالح الإجراءات الجنائية معياراً للاختبار

يجوز استمرار الحجز طالما اقتضت مصلحة الإجراءات الجنائية ذلك، سواء لكشف الحقيقة أو لإثبات عائدات مكتسبة بطريقة غير مشروعة. ويُعدّ المعيار الذي تطبقه المحكمة معيارًا دقيقًا بالنسبة للمشتكي: ففي حالة الحجز بموجب المادة 94 من قانون الإجراءات الجنائية، لا تُقبل الشكوى إلا إذا كان من المستبعد جدًا أن تأمر المحكمة الابتدائية، عند إصدار حكمها في القضية لاحقًا، بمصادرة الأموال أو سحبها من التداول. أما في حالة الحجز التحفظي بموجب المادة 94أ، فيُطرح السؤال عما إذا كان من المستبعد جدًا إصدار أمر مصادرة. ولذلك، فإن تقديم حجة حول المصدر المشروع للأموال، مدعومة بالوثائق، يُعدّ أكثر قيمة بكثير من مجرد الادعاء بأن الحجز غير عادل.

الأخطاء الإجرائية كسبب لعدم المشروعية

قد يُعتبر حجز الأموال النقدية غير قانوني أحيانًا بسبب أخطاء إجرائية، كأن يتم الحجز خارج نطاق اختصاص الموظف أو خارج نطاق التحقيق. وقد توصلت محكمة مقاطعة روتردام إلى هذا الاستنتاج عندما حجز مدعٍ عام أوروبي مفوض مبلغًا من المال دون وجود أمر تحقيق عابر للحدود يُجيز ذلك (محكمة مقاطعة روتردام، 7 مارس/آذار 2025، ECLI:NL:RBROT:2025:3360). في مثل هذه الحالات، يجوز للمحكمة رفع الحجز بغض النظر عن مشروعية الحصول على الأموال.

كيفية إثبات المصدر القانوني لأموالك

من أبرز التحديات العملية التي تلي عملية المصادرة إثبات أن الأموال قد تم الحصول عليها بطريقة قانونية. ويقع عبء الإثبات في هذا الشأن عليك فعلياً: إذ يجب عليك تقديم أدلة مقنعة على أن الأموال لم تُكتسب من نشاط إجرامي. وكلما كانت وثائقك أقوى، كان موقفك أقوى.

تشمل أشكال الأدلة ذات الصلة ما يلي:

• كشوفات حسابات بنكية توضح عملية سحب أو تحويل الأموال
• الإقرارات الضريبية والتقييمات التي تثبت وجود الأصول
• الفواتير أو العقود أو سجلات الدفع الخاصة بالمعاملات التجارية النقدية
• وثائق الميراث أو الهبة (عقود موثقة، كشوفات حسابات بنكية للتحويلات)
• بيانات من أطراف ثالثة (كاتب عدل، محاسب، أفراد الأسرة) بشأن مصدر الأموال

ضع في اعتبارك أن أقوالك الشخصية وحدها غير كافية في الغالب. كلما زادت الوثائق الموضوعية المكتوبة التي يمكنك تقديمها، زادت احتمالية أن تجد المحكمة أن المصدر القانوني للأموال ثابت بشكل كافٍ.

خطوات عملية في حالة مصادرة أموالك

• اطلب دائمًا إيصالًا مكتوبًا لحظة الضبط. دوّن التاريخ والوقت واسم الضابط المعني.
• قدّم شكوى إلى المحكمة فوراً. لا تنتظر ولا تطمئن بالوعود الغامضة بالعودة.
• اجمع الأدلة على المصدر القانوني للأموال في أسرع وقت ممكن: كشوفات الحسابات المصرفية، والوثائق الضريبية، والعقود، وبيانات الأطراف الثالثة.
• استشر محاميك لمعرفة ما إذا كان الحجز يستند إلى المادة 94 أو 94أ من قانون الإجراءات الجنائية. هذا يحدد أي الدفوع والإجراءات التي من المرجح أن تنجح.
• تحقق مما إذا كان المبلغ المصادر يتناسب مع العقوبة المتوقعة. إذا كان هناك تفاوت كبير، فاذكر ذلك صراحةً في شكواك.
• في حالة المبالغ الكبيرة أو الحالات المعقدة، استعن بمحامٍ متخصص في هذا المجال. المصادرة واسترداد الأصول الإجراءات. تتضمن إجراءات الشكوى متطلبات صارمة وتتطلب خبرة قانونية محددة.

متى يجوز للشرطة مصادرة النقود

يخضع ضبط الأموال النقدية لقواعد قانونية صارمة وضمانات إجرائية. لا يمكن للشرطة ببساطة مصادرة أموالك، بل يجب أن يكون هناك أساس قانوني، ولك الحق دائمًا في الطعن في مشروعية عملية الضبط.

لكن هذه الحقوق لا تُمارس تلقائيًا. يجب عليك اتخاذ إجراء: تقديم شكوى، وتوثيق المصدر المشروع للأموال، والطعن في تناسب الحجز. إذا لم تفعل، فقد تبقى أموالك مجمدة لفترة طويلة، قد تمتد لسنوات.

لا تنتظر. اطلب إيصالاً فوراً، وجهّز مستنداتك، واستعن بمحامٍ متخصص في الوقت المناسب. سيساعد ذلك على منع احتجاز أموالك لفترة أطول من اللازم، ويزيد من فرصك في استردادها بنجاح.

المصادر الرئيسية

• المادتان 94 و 94أ من قانون الإجراءات الجنائية (WvSv)

• المادة 103 WvSv (التفويض القضائي من قبل قاضي التحقيق)

• المادة 552أ من قانون الإجراءات المدنية (إجراءات تقديم الشكاوى)

• مرسوم بشأن المواد المضبوطة (Besluit inbeslaggenomen voorwerpen)، المادة. 4

• لائحة الاتحاد الأوروبي رقم 2018/1672 (إلزامية الإفصاح عند المعابر الحدودية)

• HR 27 مايو 2025، ECLI:NL:HR:2025:804

• HR 31 يناير 2023، ECLI:NL:HR:2023:128

• الموارد البشرية 3 سبتمبر 2024، ECLI:NL:HR:2024:1123

• HR 7 فبراير 2023، ECLI:NL:HR:2023:166

• الموارد البشرية 26 مارس 2024، ECLI:NL:HR:2024:442

• Rb. روتردام 7 مارس 2025، ECLI:NL:RBROT:2025:3360

الأسئلة الشائعة حول الأموال المصادرة وحقوقك