التزامات KYC

نظرًا لكوننا شركة قانونية وقانونية قانونية تأسست في هولندا ، فنحن ملزمون بالامتثال لقوانين ولوائح مكافحة غسيل الأموال الهولندية والاتحاد الأوروبي التي تفرض علينا قواعد الامتثال للحصول على دليل واضح على هوية عملائنا قبل أن نبدأ في تقديم خدماتنا ولوائحنا. علاقة عمل.

توضح الصور التالية المعلومات التي نطلبها في معظم الحالات والتنسيق الذي يجب توفير هذه المعلومات لنا به. إذا احتجت في أي مرحلة إلى مزيد من التوجيه ، فسوف نساعدك بكل سرور في هذه العملية الأولية.

هويتك

 نطلب دائمًا نسخة أصلية مصدقة من المستند ، والتي تثبت اسمك وتثبت عنوانك. لا يمكننا قبول النسخ الممسوحة ضوئيًا. في حالة ظهورك فعليًا في مكتبنا ، يمكننا التعرف عليك وعمل نسخة من المستندات الخاصة بملفاتنا.

  • جواز سفر موقع ساري المفعول (موثق ومزوّد بأبوستيل) ؛
  • بطاقة الهوية الأوروبية ؛

عنوانك

إحدى النسخ الأصلية أو النسخ الحقيقية المعتمدة (لا يزيد عمرها عن 3 أشهر):

  • شهادة إقامة رسمية ؛
  • فاتورة حديثة للغاز أو الكهرباء أو الهاتف المنزلي أو غيرها من المرافق ؛
  • بيان الضريبة المحلية الحالية ؛
  • بيان من بنك أو مؤسسة مالية.

خطاب مرجع

في كثير من الحالات ، سنطلب خطابًا مرجعيًا صادرًا عن مقدم خدمة محترف يعرف أو يعرف الفرد لمدة عام واحد على الأقل (على سبيل المثال ، كاتب العدل أو المحاسب القانوني أو البنك) ، ينص على أن الفرد يعتبر شخص مرموق لا يُتوقع تورطه في الاتجار بالمخدرات غير المشروعة أو النشاط الإجرامي المنظم أو الإرهاب.

خلفية العمل

للامتثال لمتطلبات الامتثال المفروضة في كثير من الحالات ، سيتعين علينا تحديد خلفية عملك الحالية. يجب دعم هذه المعلومات عن طريق إثبات المستندات والبيانات ومصادر المعلومات الموثوقة ، مثل:

  • مخطط موجز
  • مستخرج حديث من السجل التجاري ؛
  • الكتيبات التجارية والموقع الإلكتروني ؛
  • تقارير سنوية؛
  • مقالات إخبارية؛
  • تعيين مجلس الإدارة.

تأكيد المصدر الأصلي للثروة والأموال

من أهم متطلبات الامتثال التي يتعين علينا تلبيتها أيضًا تحديد المصدر الأصلي للأموال التي تستخدمها لتمويل شركة / كيان / مؤسسة.

وثائق إضافية (في حالة مشاركة شركة / كيان / مؤسسة)

اعتمادًا على نوع الخدمات التي تحتاجها ، والهيكل الذي ترغب في الحصول على المشورة والهيكل الذي ترغب في إعداده ، سيتعين عليك تقديم وثائق إضافية.

ماذا يقول العملاء عنا

نهج مناسب

كان توم ميفيس متورطًا في القضية طوال الوقت ، وكل سؤال كان من جانبي أجاب عليه بسرعة وبشكل واضح. سأوصي بالتأكيد الشركة (وتوم ميفيس على وجه الخصوص) للأصدقاء والعائلة وشركاء الأعمال.

10
ميكي
Hoogeloon

صورة توم ميفيس

توم ميفيس

الشريك الإداري / المحامي

مكسيم هوداك

مكسيم هوداك

شريك / محامي

روبي فان كيرسبرغين

روبي فان كيرسبرغين

محامي في القانون

ايلين سلامات

ايلين سلامات

محامي في القانون

إعدادات الخصوصية
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك أثناء استخدام موقعنا. إذا كنت تستخدم خدماتنا عبر متصفح ، فيمكنك تقييد ملفات تعريف الارتباط أو حظرها أو إزالتها من خلال إعدادات متصفح الويب لديك. نستخدم أيضًا محتوى ونصوصًا من جهات خارجية قد تستخدم تقنيات التتبع. يمكنك تقديم موافقتك بشكل انتقائي أدناه للسماح بعمليات التضمين هذه للجهات الخارجية. للحصول على معلومات كاملة حول ملفات تعريف الارتباط التي نستخدمها والبيانات التي نجمعها وكيفية معالجتها ، يرجى مراجعة موقعنا الخصوصية
Law & More B.V.