نظرًا لكوننا شركة قانونية وقانونية قانونية تأسست في هولندا ، فنحن ملزمون بالامتثال لقوانين ولوائح مكافحة غسيل الأموال الهولندية والاتحاد الأوروبي التي تفرض علينا قواعد الامتثال للحصول على دليل واضح على هوية عملائنا قبل أن نبدأ في تقديم خدماتنا ولوائحنا. علاقة عمل.
توضح الصور التالية المعلومات التي نطلبها في معظم الحالات والتنسيق الذي يجب توفير هذه المعلومات لنا به. إذا احتجت في أي مرحلة إلى مزيد من التوجيه ، فسوف نساعدك بكل سرور في هذه العملية الأولية.
نطلب دائمًا نسخة أصلية مصدقة من المستند ، والتي تثبت اسمك وتثبت عنوانك. لا يمكننا قبول النسخ الممسوحة ضوئيًا. في حالة ظهورك فعليًا في مكتبنا ، يمكننا التعرف عليك وعمل نسخة من المستندات الخاصة بملفاتنا.
إحدى النسخ الأصلية أو النسخ الحقيقية المعتمدة (لا يزيد عمرها عن 3 أشهر):
في كثير من الحالات ، سنطلب خطابًا مرجعيًا صادرًا عن مقدم خدمة محترف يعرف أو يعرف الفرد لمدة عام واحد على الأقل (على سبيل المثال ، كاتب العدل أو المحاسب القانوني أو البنك) ، ينص على أن الفرد يعتبر شخص مرموق لا يُتوقع تورطه في الاتجار بالمخدرات غير المشروعة أو النشاط الإجرامي المنظم أو الإرهاب.
للامتثال لمتطلبات الامتثال المفروضة في كثير من الحالات ، سيتعين علينا تحديد خلفية عملك الحالية. يجب دعم هذه المعلومات عن طريق إثبات المستندات والبيانات ومصادر المعلومات الموثوقة ، مثل:
من أهم متطلبات الامتثال التي يتعين علينا تلبيتها أيضًا تحديد المصدر الأصلي للأموال التي تستخدمها لتمويل شركة / كيان / مؤسسة.
اعتمادًا على نوع الخدمات التي تحتاجها ، والهيكل الذي ترغب في الحصول على المشورة والهيكل الذي ترغب في إعداده ، سيتعين عليك تقديم وثائق إضافية.
De Zaale 11
5612 AJ Eindhoven
هولندا
E. info@lawandmore.nl
T. + 31 40 369 06 80
KvK: 27313406